Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который значительно ужесточает контроль за финансовыми операциями лиц, подозреваемых в причастности к экстремизму и терроризму. Изменения касаются таких ключевых документов, как закон «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и мерах принуждения», сообщает канал "Аргументы и факты – aif.ru".
Новые ограничения на финансовые операции
Ранее существовавшие нормы позволяли лицам, которые были внесены в реестр террористов и экстремистов, получать и тратить социальные пособия, такие как пенсии и стипендии. Эти выплаты также могли использоваться для оплаты налогов и штрафов. Однако, как сообщает пояснительная записка к закону, правоохранительные органы обнаружили факты использования таких средств для финансирования запрещенных организаций, включая тех, кто находится в федеральном розыске. На данный момент в этом списке порядка 4900 человек.
Процедура согласования операций
Согласно новым правилам, лицам из черного списка теперь необходимо использовать специальные банковские счета и заранее согласовывать все финансовые операции с Росфинмониторингом. Ответ на запросы будет предоставляться в течение 10 рабочих дней. Росфинмониторинг получает полномочия как одобрять, так и отклонять заявки, а также устанавливать ограничения на количество счетов и виды операций. В случае одобрения банк получает соответствующее уведомление, что позволяет ему проводить дальнейшие операции.
Ограничения и исключения
Несмотря на новые меры, граждане, включенные в перечень, сохраняют право проводить финансовые операции, связанные с зарплатой и другими доходами, но только в пределах лимитов, установленных Правительством России совместно с Центральным банком. Им также предоставляется возможность оплачивать налоги и использовать средства, полученные в виде гуманитарной помощи, если их активы были временно заморожены. Закон вступает в силу с момента официальной публикации, за исключением отдельных норм.
