Благодаря принятым следователями СК мерам в бюджет возмещено более 195 миллионов налоговых выплат
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области прекращено уголовное дело в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2018-2020 гг. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающейся оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, осуществил дробление бизнеса между подконтрольными ему организациями с целью неправомерного использования льготной системы налогообложения. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, от преступной деятельности фигуранта составил свыше 195 млн. рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, региональных управлений МВД и ФСБ, ФНС России.
В ходе следствия руководитель организации заявлял о его непричастности к совершенному преступлению, но доводы фигуранта опровергнуты полученными следствием доказательствами.
Благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК, инициативе и настойчивости в сборе доказательств удалось обеспечить перечисление в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам, а также пеням, штрафам в общей сумме свыше 195 миллионов рублей.
В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.